投資者教育
【防非宣傳月】非法境外期貨騙局：血淚教訓與合法參與指南
來源：鑫鼎盛期貨 時間：2025-06-10 瀏覽：143次
2025年初，深圳警方破獲一起特大非法境外期貨詐騙案：“環(huán)球期貨”平臺偽造美國NFA監(jiān)管牌照，以“1:200杠桿炒黃金”為誘餌，騙取2000余名投資者超3億元。此類騙局正瞄準兩類人群：
- 貪圖高杠桿者：承諾“百倍杠桿賺美金”，實則篡改交易數(shù)據(jù)強制爆倉；
- 迷信境外資質(zhì)者：偽造英文監(jiān)管證書（如FCA、ASIC），實則不受中國法律保護。
一、近期三大典型案例
“MT5外盤陷阱”
- 事件：2024年12月，某團伙利用MT5軟件搭建虛假“芝加哥原油期貨”平臺，投資者入金后無法出金。
- 關鍵漏洞：我國禁止個人直接參與境外期貨交易，所有“直開外盤賬戶”均為非法！
“跨境對沖基金騙局”
- 事件：2025年2月，某公司宣稱“受香港證監(jiān)會監(jiān)管”，銷售所謂“美股對沖基金”，年化收益達60%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)其香港牌照早已注銷。
- 識別要點：境外機構(gòu)資質(zhì)需通過中國證監(jiān)會官網(wǎng)“境外證券期貨機構(gòu)名錄” 核驗（路徑：官網(wǎng)→跨境監(jiān)管→合格境外機構(gòu)）。
“虛擬貨幣杠桿騙局”
- 事件：2025年4月，“BitFX”平臺以“比特幣期貨合約”為名吸引投資者，后以“系統(tǒng)維護”為由凍結(jié)賬戶。
- 監(jiān)管警示：我國從未批準任何虛擬貨幣期貨交易平臺！
二、合法參與境外期貨的唯一途徑
根據(jù)《期貨交易管理條例》，境內(nèi)投資者參與境外期貨必須：
- 通過國內(nèi)持牌期貨公司
- 目前僅149家期貨公司具備境外經(jīng)紀業(yè)務資質(zhì)（完整名單見證監(jiān)會官網(wǎng)）。
- 資金嚴格監(jiān)管
- 資金出境需經(jīng)外匯管理局備案，進入境外交易所指定結(jié)算賬戶（如CME、LME）。
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